دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (7) لشركة أم القرى للتنمية والإعمار

بناءً على طلب مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مساهمة مقفلة)، يسر مجلس الإدارة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (7) المزمع عقده بإذن الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 05 جمادى الأولى 1445هــ الموافق 19 نوفمبر 2023م الساعة الواحدة 01:00 بعد الظهر عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال مقر شركة أم القرى للتنمية والإعمار بمدينة جدة، وسيكون بإمكان المساهمين من خلال خدمات تداولاتي تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية العامة باستخدام منظومة تداولاتي، حيث سيبدأ التصويت الإلكتروني من الساعة الثامنة 08:00 صباحاً من يوم الأربعاء 01 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 15 نوفمبر 2023م وحتى الساعة الثانية 02:00 ظهراً من يوم الأحد بتاريخ 05 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 19 نوفمبر 2023م.. وسيتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع عن بُعد من خلال البريد الإلكتروني و/أو رقم الهاتف الجوال المسجل لدى الشركة.،

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر للتصويت على جدول الأعمال التالي:

- الموافقة على اتفاقية تسوية تنفيذ الحكم القضائي المبرمة مع الهيئة العامة للأوقاف والبالغة [مليار ومائتان وواحد وستون مليوناً وثلاثمائة ألف (1,261,300,000) ريال سعودي] والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ [هيثم الفايز] مصلحة غير مباشرة فيها وذلك بعد عرضها على لجنة المراجعة ومجلس الإدارة وصدرت الموافقات اللازمة في شأنها.

- الموافقة على بيع قطعة الأرض [3NN-14] لمؤسسة صالح كامل الإنسانية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ [عبدالله صالح كامل] مصلحة فيها كونه طرف ذو علاقة وذلك بعد عرضها على لجنة المراجعة ومجلس الإدارة وصدرت الموافقات اللازمة في شأنها.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
أ- لكل مساهم أيًا كان عدد أسهمه الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بالتوكيل - للحضور والتصويت.

ب- يشترط لصحة الوكالة أن تكون مصادقة من الغرفة التجارية حسب نموذج التوكيل المعد من قبل وزارة التجارة ثم إرساله إلى للشركة قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

ج- طبقاً للمادة (32) من النظام الأساس للشركة يعتبر انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل فإذا لم يكتمل النصاب في موعد الانعقاد المحدد في الدعوة يؤجل انعقاد الجمعية إلى جلسة أخرى تعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للانعقاد الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

د. طبقاً للمادة (33) من النظام الأساس للشركة يعتبر انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب في موعد الانعقاد المحدد في الدعوة يؤجل انعقاد الجمعية إلى جلسة أخرى تعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل.